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Antiriciclaggio 2021

Antiriciclaggio 2021

40,00 €
37,20 €
Il volume propone una guida esauriente sulla normativa e sui riflessi maggiormente operativi dell'antiriciclaggio.L'autovalutazione del rischio nello studio professionale, in particolare, viene approfondita con la proposta di procedure da adottare e adattare alla singola realtà, sulla base delle regole tecniche individuate dal CNDCEC. Sono inoltre esaminate le problematiche relative all'adeguata verifica della clientela e al c.d. approccio basato sul rischio, le nuove modalità di registrazione e conservazione dei dati, la segnalazione di operazioni sospette a carico dei professionisti, in correlazione, fra l'altro, con la tutela del segreto professionale, le modalità di invio alla UIF e l'esito della segnalazione di operazioni sospette. Il volume si chiude con una attenta rassegna del...
Il volume propone una guida esauriente sulla normativa e sui riflessi maggiormente operativi dell'antiriciclaggio.L'autovalutazione del rischio nello studio professionale, in particolare, viene approfondita con la proposta di procedure da adottare e adattare alla singola realtà, sulla base delle regole tecniche individuate dal CNDCEC. Sono inoltre esaminate le problematiche relative all'adeguata verifica della clientela e al c.d. approccio basato sul rischio, le nuove modalità di registrazione e conservazione dei dati, la segnalazione di operazioni sospette a carico dei professionisti, in correlazione, fra l'altro, con la tutela del segreto professionale, le modalità di invio alla UIF e l'esito della segnalazione di operazioni sospette. Il volume si chiude con una attenta rassegna delle sanzioni penali e amministrative previste dal D.Lgs. n. 231/2007.Destinatari ideali dell'opera sono, da una parte, i liberi professionisti e, dall'altra, tutti coloro che necessitano di un supporto completo, operativo e critico per la comprensione della normativa antiriciclaggio.
9788871874104

Scheda dati

Marca
sole24ore

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